El pasado 6 de diciembre se realizó la duodécima reunión mensual de la Red Latinoamericana de Cumplimiento del año 2022 en las instalaciones de Porsche Colombia en Bogotá. Estuvo dedicada al tema del conflicto de interés y su relación con el Compliance. Esta...
Conflictos de interés: ¿qué son y como pueden manejarse?
El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo la undécima reunión mensual de 2022, de miembros de la Red Latinoamericana de Cumplimiento. En esta ocasión el tema central fue: Debida diligencia, grupos empresariales en otros países: ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer...
Behavioral Compliance: Neurociencias y ciencias del comportamiento. Lecciones para el mundo del Compliance
El pasado 22 de octubre se realizó la décima reunión mensual de la Red Latinoamericana de Cumplimiento del año 2022. Estuvo dedicada a las Ciencias del comportamiento y su uso en el mundo del compliance. La conferencia sobre este importante asunto fue impartida por...
¿Cómo formar a la junta directiva y a los colaboradores en temas de cumplimiento?
El pasado 22 de septiembre se llevó a cabo la novena reunión de miembros de la Red Latinoamericana de Cumplimiento. El tema central fue: ¿Cómo formar a la Junta Directiva y a los colaboradores en temas de integridad? ¿Qué funciona? ¿Charlas? ¿Workshops? ¿Cómo evaluar...
¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panamá Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente
El 24 de agosto se llevó a cabo la octava reunión mensual de la RED del 2022. La reunión fue liderada por Michel Levién en calidad de director del Instituto Anticorrupción y el conferencista invitado fue Abel Velásquez, abogado, especialista en inteligencia para la...
Políticas de gestión de activos: ¿Qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento?
El 25 de julio, se llevó a cabo la séptima reunión mensual de miembros de la RED del año. El tema principal fue: Políticas de gestión de activos: ¿Qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento? La reunión fue liderada por Michel Levien, director de...
Debida diligencia sobre empresas que son parte de grupos empresariales en aprietos / Segmentación de riesgos en PTEE (corrupción y soborno transnacional).
¿Cómo armonizar Ética Empresarial con Antilavado, cuando las empresas manejan un programa de cumplimiento integrado? El pasado 22 de junio, de 8:30 a 10:30 a.m., se realizó la sexta reunión mensual de miembros de la Red del presente año. El tema principal fue la...
El Networking para oficiales de cumplimiento: tips para mejorar sus relaciones interpersonales y aumentar su influencia
El 24 de mayo de 2022 se realizó la quinta reunión de miembros del presente año. El tema principal fue el relacionado con el networking para oficiales de cumplimiento y los respectivos tips para mejorar las relaciones interpersonales y aumentar su influencia. La...
Proveedores de servicios de revisión de listas: ¿Quiénes son los mejores y qué traen a la mesa?
El 28 de abril se llevó a cabo la cuarta reunión mensual de miembros de 2022. El tema central del encuentro fue Proveedores de servicios de revisión de listas: ¿Quiénes son los mejores y qué traen a la mesa?. La reunión fue dirigida por Michel Levién, director técnico...
Delitos electorales y cumplimiento: Más allá de la financiación de campañas
Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, dio la conferencia Cumplimiento y elecciones: riesgos más allá de la financiación de campañas. Un viaje por la historia. Para iniciar, Camilo presentó como antecedente...
Debida Diligencia sobre Sociedades Anónimas
El lunes 28 de febrero se realizó la segunda reunión mensual del 2022. Con la participación de miembros de la Red Latinoamericana de Cumplimiento se debatió sobre la Debida Diligencia a partir de las Sociedades Anónimas desde el alcance de la obligación y la tensión...
Grupo Éxito: la primera empresa en superar el Umbral del Laboratorio de Integridad 100 del Instituto Anticorrupción
El lunes 21 de febrero, se llevo a cabo el reconocimiento público del Grupo Éxito al superar el Umbral del Laboratorio de Integridad 100. Nuestro director, Camilo Enciso, viajó a la ciudad de Medellín para entregar en sus oficinas la placa que les reconoce el esfuerzo...