CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

Catalina Gómez Valbuena

Oficial de Cumplimiento y Gobierno Corporativo OPAIN S.A.

Abogada Especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes con Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Se ha desempeñado como Gerente de Integridad en los Negocios y Protección de Datos Personales en BBVA Colombia, Directora Jurídica Corporativa en Grupo Argos y actualmente es la Oficial de Cumplimiento y Gobierno Corporativo de Opain S.A.

Tiene conocimientos y destrezas en el manejo de temas relacionados con Derecho Corporativo y Societario; asesoría legal en contratos; asuntos de derecho financiero; Due Diligence; gobierno corporativo y Secretaría General (Código País); protección de datos personales; integridad y transparencia en los negocios; códigos de conducta y buen gobierno; corrupción y compliance.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Jhon Didier Restrepo Dediego

Oficial de Cumplimiento de Team Foods SA

Ingeniero industrial de la Universidad del Valle, con especialización en Gerencia de Producción y Operaciones de la Universidad de la Sabana, certificado en LA/FT por la Universidad Externado de Colombia, certificado en habilidades de liderazgo por la universidad Javeriana y la Fundación Origen, en proceso de Certificación como Auditor Internacional por el IIA Global.

Cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector de Alimentos, de los cuales en seis se ha desempeñado como Gerente de Auditoría, con conocimientos y habilidades en Gestión de Riesgos, Control y Gobierno Corporativo, conducción de investigaciones por fraude, corrupción y conflictos de interés, auditorías en procesos productivos y liderazgo de equipos multidisciplinarios.

Ángela María Neira

Directora de la Oficina de Ética y Cumplimiento

Química Farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en Economía y Gestión de la Salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Certificada como Profesional en Ética y Cumplimiento Corporativo (CCEP, por sus siglas en inglés), certificada en el programa de Programas de Cumplimiento del sector de la salud de la Universidad de Miami, y certificada en Programas de Cumplimiento para Sector Salud de la Universidad Seton Hall, NJ.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el manejo de programas de cumplimiento en empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos con alcance regional, lo cual le ha permitido conocer buenas prácticas de diversos países e implementar programas de cumplimiento hechos a la medida de las necesidades de cada país, teniendo en cuenta sus propios riesgos, la transformación cultural en adquisiciones y fusiones, y la implementación de estrategias efectivas e innovadoras de entrenamiento y comunicación.

Actualmente, Angela Neira se desempeña como Directora de la Oficina de Ética y Cumplimiento para Abbott Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Erika Alejandra Barrantes Castro

Oficial de Cumplimiento LAFT – C.ST y Compliance Manager

Profesional en Contaduría Pública, especialista en Auditoría Forense, certificada como Certified Fraud Examiner -CFE-, Especialista en Anti-Lavado de Activos -CAMS- y en Programas de Cumplimiento para Latinoamérica en el sector farmacéutico. Cuenta con más de diez años de experiencia focalizada en el liderazgo de equipos de trabajo para el desarrollo de auditorías financieras, revisoría fiscal, investigaciones, debidas diligencia ABAC, consultorías y auditorías en LAFT, Soborno, Corrupción, Ética y Cumplimiento.

Ha participado en diversos proyectos en clientes de diferentes industrias tales como Petróleos, Infraestructura -Construcción, Comercializadoras, Farmacéutica, entre otros. Adicionalmente, tiene amplia experiencia en diseño, planeación, ejecución y revisión de planes de auditoría con énfasis en aspectos metodológicos, técnicos y de calidad de acuerdo con la normativa vigente en Colombia así como en la evaluación de factores de riesgo, respuesta de la gerencia y el enfoque de auditoría con énfasis en el control interno y en la identificación de eventos de fraude y corrupción.

Luisa Fernanda Suárez

Coordinadora – Oficial de Cumplimiento

Abogada con formación en Cumplimiento, Riesgo de corrupción y lavado de activos, Protección de datos, cuenta con amplia experiencia en atención a requerimientos de entes de control, consumidores incluidos financieros, y convenios especiales. Usuario farmacéutico; todas ellas marcadas por soluciones que buscan mantener el bienestar de la empresa.

Paola Bohórquez

Head of Compliance & Compliance Officer de Porsche Colombia

Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia con grado honorífico y publicación de su tesis de grado en consideración a su altísima calidad académica. Candidata a Magíster en Derecho Comercial en la Universidad Externado de Colombia. Certificada en la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Integración Comparado: UE – AL de la Comisión Europea y Universidad Externado de Colombia. Certificada en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Riesgos de Corrupción, así como en el sistema SAGRILAFT. Actualmente se encuentra cursando el Diplomado de Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) de la Universidad Externado de Colombia. 

Tiene conocimientos y experiencia en el manejo de temas relacionados con Derecho Comercial, Corporativo y de Consumidor; asesoría legal en contratos; protección de datos personales, entre otros, y temas relacionados con ética y transparencia empresarial, corrupción y compliance.

Porsche Colombia S.A.S es el importador oficial en Colombia de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, ​​CUPRA, Škoda, Volkswagen vehículos comerciales y Volkswagen Camiones y Buses.

Edna Carolina Hernández

Jefe de Gestión de Riesgo Corporativo

Contadora Pública de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Finanzas y Master Business Administration (MBA) de la Universidad de los Andes, Auditor Interno Certificado (CIA) y Control Self Assessment (CCSA) por The Institute of Internal Auditors. Actualmente cursa Master en Compliance en la Universidad de Nebrija.

Cuenta con una trayectoria profesional de 22 años en auditoría interna, auditoría externa y revisoría fiscal, así como en consultoría financiera, tributaria, gobierno corporativo, riesgos, control, cumplimiento y procesos en empresas administradoras de recursos parafiscales, del sector asegurador, farmacéutico, de transporte aéreo, floricultor, educativo, operadores portuarios y en programas con la banca multilateral.

Actualmente ejerce el cargo de Jefe de Gestión de Riesgo Corporativo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y de la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite.

María José Caballero

Government Affairs Analyst

Máster en Pensamiento Prospectivo y Estrategia de la Universidad Externado y en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Bilingüe con 3 años de experiencia trabajando en compañías multinacionales para el área de Asuntos Regulatorios Corporativo. Conocimiento y experiencia liderando estrategias regulatorias para diferentes entes organizacionales (públicas y privadas). Negociación con proveedores y elaboración de estrategias de mercadeo y comunicaciones para el posicionamiento de los productos para diferentes sectores del mercado.

Pensamiento analítico, innovadora y estratégica para diseñar y desarrollar procesos de alto impacto, líder para trabajar con equipos interdisciplinarios de alto rendimiento, capacidad para adaptarse en ambientes multiculturales, facilidad para relacionarse con diferentes niveles organizacionales, leal y con alto sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso.

Luz Elena Díaz

Directora Corporativa de Cumplimiento

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Finanzas Corporativas del Colegio de Estudios Superiores de Administración. Además cuenta con diferentes cursos en materia de transparencia y ética y cumplimiento.

Luz Elena tiene 18 años de experiencia, de los cuales 15 han sido en materia de prevención y lucha contra el fraude, el soborno, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Durante sus primeros años de carrera se desempeñó como corredora de bolsa en diferentes firmas comisionistas. Luego trabajó como consultora en investigaciones de fraude y corrupción, así como en la definición e implementación de programas de prevención y fortalecimiento de las estructuras de ética y cumplimiento, como parte del equipo de una de las principales firmas de investigación y mitigación de riesgos a nivel mundial.

Se desempeñó como Oficial de Cumplimiento de una compañía del sector de Oil & Gas, en la que estructuró y definió el área de Cumplimiento e implementó un robusto Programa de Ética y Cumplimiento. Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento del Grupo Energía Bogotá, una empresa multilatina líder en energía eléctrica y gas natural, con presencia en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.

María Dávila

Oficial de Cumplimiento

Abogada y Politóloga de la Universidad de los Andes, con experiencia en ética y cumplimiento, derecho corporativo, contractual y comercial. Maestría en Derecho (LL.M.) con especialización en Derecho de los Negocios de Berkeley University of California y Maestría en Derecho con Énfasis en Regulación Energética de la Universidad Externado de Colombia.

Ingresó a trabajar en Minesa en diciembre de 2016 y en enero de 2018 fue nombrada como Oficial de Cumplimiento. Desde entonces, ha estado encargada de estructurar, implementar y administrar el Programa de Ética y Cumplimiento de la Compañía, brindando valiosos consejos de cumplimiento a la gerencia con respecto a políticas, controles y procedimientos, y haciendo un monitoreo y revisión constantes de los procedimientos y controles para asegurar su actualización y eficiencia.

María tiene un sentido de responsabilidad ética muy fuerte y está convencida de que su trabajo contribuye a mantener relaciones justas, equitativas y éticas en la Compañía. Cree que hacer lo correcto, de la manera correcta y por las razones correctas es tan importante en la vida personal, como en los negocios: “las empresas tienen una gran responsabilidad en fomentar una cultura ética entre sus empleados, pues esto, a su vez, impactará a las comunidades que las rodean”.

Liliana Durán

Directora de Asuntos Corporativos

Abogada, especialista en contratación estatal, derecho económico y PDD Inalde, en posiciones de Dirección, con cerca 20 años de experiencia en empresas privadas, apoyando la estructuración de negocios sostenibles y aportando a su gestión desde los ámbitos legal, laboral, cumplimiento y responsabilidad social.

Durante su trayectoria profesional, ha trabajado en empresas como Deloitte, Terpel y desde hace 10 años en el grupo Summum.

Desde junio de 2021, está a cargo de liderar el área de ética y cumplimiento de Summum, empresa de servicios en el sector de energía, con presencia principalmente en Latinoamérica.

Mariano Sánchez 

CEO y socio fundador

Generador de confianza en los negocios | SOX | Prevención del fraude, corrupción, LAFT | AML Compliance | Auditor Forense. Auditor de Sistemas de Gestión normas ISO. Consultor y asesor en Gestión de Riesgos, Compliance, prevención AML, LAFT, implementador normas SARLAFT SIPLAFT SAR AntiSoborno y AntiCorrupción. Miembro de International Compliance Association, ICA. Miembro de la World Compliance Association, WCA.

Encargado de liderar la estrategia de negocio desde la ideación, diseño, puesta en marcha y comercialización de sistemas de información como COMPLIANCE, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, Línea Ética. Como equipo apoyamos a las diferentes empresas en la prevención de riesgos, prevención del fraude, prevención corrupción, prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Luisa Fernanda Cardona

Gerente Legal y de Cumplimiento

Abogada especialista en derecho contractual y comercial de la Universidad del Rosario. Cuenta con amplia experiencia en derecho corporativo y compliance, en la cual ha asesorado a empresas del sector salud y tecnología en cumplimiento legal de competencia, protección de datos, anticorrupción y lavado de activos. De igual manera, ha participado en la revisión y evaluación de programas de cumplimiento a efectos de determinar su efectividad e identificar brechas para eliminar problemas de cumplimiento en empresas de otros sectores como el minero-energético.
Luisa Fernanda hizo parte del equipo jurídico de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y trabajó en la Delegatura de Protección a la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. También ha hecho parte de equipos legales en empresas como Fedepalma y Saludcoop, y del equipo legal y de cumplimiento de la multinacional LG Electronics.

Desde hace 4 años es la Gerente Legal y de Cumplimiento de Samsung Electronics, en donde lidera el comité de cumplimiento, anticorrupción y riesgo de la compañía.

Erika Fernández

Legal and Integrity Manager

Abogada “Cum Laudem” y Profesional en Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad Sergio Arboleda, incluida en la GC Power list Peru 2018 de Legal 500, como In house Lawyer, y 2019 GC Power List Colombia Legal Teams.  Magister en Derecho Internacional Corporativo de la Universidad Benito Juárez en México y Especialista en Derecho Minero y Petrolero de la Universidad Externado de Colombia.

Cuenta con experiencia laboral de 15 años, en el sector privado con énfasis en Derecho Comercial, Corporativo y Societario, desempeñándose como facilitadora entre la Junta Directiva/Asamblea de Accionistas y la operación, con responsabilidades regionales en países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia.

Actualmente es Legal and Integrity Manager para ABB en Colombia y Ecuador, y Oficial de Cumplimiento para ABB Colombia.

Jenny Marcela Hernández

Gerente de Cumplimiento

Especialista en Sistemas de Gestión y Control Organizacional de la Universidad de los Andes, Contadora Pública de la Universidad Javeriana y Máster en Gestión de Riesgos de la Universidad Francisco de Vitoria. Cuenta con experiencia en el desarrollo e implementación de modelos de administración de riesgos y control corporativo basados en las mejores prácticas de buen gobierno (COSO, Sarbanes Oxley, Gestión de Riesgos, Compliance, LAFT y Anticorrupción).

Durante su experiencia laboral se ha desempeñado en áreas de control en compañías nacionales y multinacionales como en KPMG, donde trabajó como consultora y auditora externa de diferentes clientes como Philips Lighting Colombia, Fresenius Medical Care, Panasonic, Pepsico, Bayer, Cargill, CIQUIME, Pillsbury, entre otros. Posteriormente se desempeñó como Auditor Senior en la Organización Corona.

En el año 2005, se vinculó a Telefónica Movistar Colombia, donde inicialmente hizo parte del equipo implementador del sistema de Control SOX, y luego fue responsable de la implementación y desarrollo del Modelo de Gestión de Riesgos. Desde el año 2017, es la responsable de la Gerencia de Cumplimiento.

Mittsy Valenzuela

Compliance Officer de Softys

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con estudios en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la misma Universidad. Postgraduada en Compliance de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Actualmente se desempeña como Compliance Officer Regional en Softys, empresa chilena de consumo masivo que opera en 8 países de la región. Desde este rol, es responsable de la implementación del Programa de Integridad y Cumplimiento en todas las filiales de Latinoamérica donde opera la Compañía, con enfoque en Libre Competencia, Anticorrupción y Probidad Corporativa. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en Compliance, sumando más de 8 años de experiencia laboral en Compañías Multinacionales de Retail, como Wal-Mart y Falabella, trabajando especialmente en las áreas de Ética y Anticorrupción.

Cuenta con una vasta experiencia en el diseño e implementación de Canales de denuncias, así como en el desarrollo de procedimientos de investigaciones internas. Ha liderado complejos procesos de investigación en diversas materias, tales como: fraude interno, corrupción, libre competencia, acoso laboral y acoso sexual, entre otros.