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por Instituto Anticorrupción | Nov 24, 2023 | Repositorio Reuniones

Indicadores de Riesgo – Key Risk Indicators – Enero 2023 Enlace a grabación de la reunión Red Latinoamericana de Cumplimiento...

Conflictos de interés: ¿qué son y como pueden manejarse?

por Instituto Anticorrupción | Dic 7, 2022 | Repositorio Reuniones

El pasado 6 de diciembre se realizó la duodécima reunión mensual de la Red Latinoamericana de Cumplimiento del año 2022 en las instalaciones de Porsche Colombia en Bogotá. Estuvo dedicada al tema del conflicto de interés y su relación con el Compliance. Esta...

Debida diligencia, grupos empresariales y hallazgos en otros países

por Instituto Anticorrupción | Nov 17, 2022 | Repositorio Reuniones

El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo la 11a reunión de la Red Latinoamericana de Cumplimiento. El invitado a la reunión fue Iván Salas Uribe, quien lidera el comité de oficiales de cumplimiento en el sector salud en alianza con la ONUDC. El tema central...

Behavioral Compliance: Neurociencias y ciencias del comportamiento

por Instituto Anticorrupción | Oct 19, 2022 | Repositorio Reuniones

El pasado 19 de octubre se llevó a cabo la décima reunión mensual de la RED del 2022. La reunión fue liderada por Michel Levien en calidad de director del Instituto Anticorrupción y conferencista. El tema central fue: Behavioral Compliance: Neurociencias y...

Cómo formar a la Junta Directiva y a los colaboradores en temas de integridad

por Instituto Anticorrupción | Sep 22, 2022 | Repositorio Reuniones

El 22 de septiembre se llevó a cabo la novena reunión mensual de la RED del 2022. La reunión fue liderada por Michel Levién en calidad de director del Instituto Anticorrupción. El tema central fue: ¿Cómo formar a la Junta Directiva y a los colaboradores en temas de...

¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panamá Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente.

por Instituto Anticorrupción | Ago 24, 2022 | Repositorio Reuniones

El pasado 24 de agosto se llevó a cabo la octava reunión mensual de la RED del 2022. La reunión fue liderada por Michel Levien en calidad de director del Instituto Anticorrupción y el conferencista invitado fue Abel Velásquez, abogado, especialista en inteligencia...
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