La agenda del primer semestre del año 2023 se desarrolló de acuerdo a las opiniones y necesidades expresadas por los miembros de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, posteriormente el Consejo Asesor realizó algunas adeacuaciones conforme a las prioridades inmediatas de las áreas de cumplimiento de las empresas.

 

 

Nro.

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TEMA

EMPRESA ANFITRIONA

EXPOSITORES

1 2023/01/20 Implicaciones para el contexto de la invasión rusa Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)
Luz María Zea – Chief Compliance Officer, Frontera Energy Corp. Colombia
2 2023/02/22 Ucrania: Datos abiertos sobre contratación pública. Implicaciones para el contexto de la invasión rusa Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Kristina Voloschuk

3 2023/03/22 Protocolos de investigación y manejo de crisis: Elementos clave en una investigación ética y manejo de crisis sobre sus resultados. Celebración de los 5 años de existencia de la Red Diageo Colombia Saide Isaacs Business Integrity, Control Compliance & Ethics Manager – Diageo Colombia. Ana María Gómez Montes, consultora.
4 2023/04/13 Integración de los diferentes sistemas para cumplir con todo de manera integrada como: SAGRILAFT, PTEE, Manual Anticorrupción, FCPA, ISO 37001, ISO 37301, ISO 31000, SOX. COSO. (Modelos) Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual) Alberto Guevara, CDM Certifications. Margie Mojica Ayala, Telefónica.E stefany Rua Meza, Risks International SAS.
5 2023/05/16 FBI sobre Integridad – Técnicas de Investigaciones Internacionales Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Albert Stieglitz, socio en Washington, D.C. de Alston & Bird. Ex directivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Experto en FCPA. Ex asesor de los líderes del FBI.

6 2023/06/14 Independencia de las áreas de cumplimiento, auditoría y revisoría fiscal, entre otras, que pueden generar conflictos de interés. Fundación Cardio Infantil – La Cardio Alberto Guevara, Gerente de CMD Certification
7 2023/07/19

Ética personal y ética corporativa. Cómo construir una sola identidad ética. El rol de la empresa en la educación moral, cultural y ética de los colaboradores y sus familias.

Protocolos para la investigación y manejo de casos de acoso sexual

Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Camilo Enciso Vanegas, miembro de la Unidad de Anticorrupción y Buen Gobierno del FMI. 

María Alejandra Montes, Abogada, Gerente de Quejas para LATAM y África de  Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO

8 2023/08/15

Gestión de denuncias, gestión de conflictos de interés, beneficiario final, debida diligencia. Tendencia mundial en reportes sobre beneficiarios finales.

Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Mariano Sánchez, CEO de Risks International
9 2023/9/20

Respuestas de Supersociedades a las inquietudes de la Red, sobre Debida Diligencia y acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales.

Habilidades blandas y manejo de carga emocional en oficiales de cumplimiento.

BAVARIA – INVEB

Doctor Jorge Eduardo Cabrera, delegado de supersociedades para asuntos económicos y societarios.

Ana Isabel Caro, experta en inteligencia emocional.

10 2023/10/20

Protección de datos personales, ética digital y nuevas tecnologías; desafíos frente a los sesgos de discriminación en la adopción de soluciones IA para compliance.

Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Andrea Rivas, directora de Inteligencia e Investigaciones Forences, Kroll Colombia.

Sebastian Alfonso Rueda, líder de protección de datos personales en Legal Shield.

11 2023/11/15

Networking para Oficiales de Cumplimiento. ¿Qué es, porqué es valioso para usted y cómo hacerlo bien?

Cómo ser un Super Connector.

Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Camilo Enciso Vanegas, Abogado, Miembro de la Unidad Anticorrupción y  Buen Gobierno del FMI
12 2023/12/05

Metodologías para medir la efectividad de los sistemas de cumplimiento. Experiencias y resultados.

ECOPETROL y HOCOL

Margie Mojica Ayala, Experta en Cumplimiento.

Angélica Cristina Mora, Directora de Cumplimiento TGI                                                                          

Luz Mary Cárdenas, Gerente Lotería de Bogotá 

Ana Lucía Goyes, Directora de Ética y Cumplimiento, Frontera Energy Corp.-Colombia

 

 

Nro.

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TEMA

EMPRESA ANFITRIONA

EXPOSITORES

1 2022/01/27 La nueva Ley Anticorrupción y su impacto sobre las empresas. Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)
Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.
2 2022/02/28 Debida Diligencia sobre Sociedades Anónimas: Alcance de la obligación y tensión con normas de protección de datos personales Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Luz Elena Zea de Frontera Energy Corp

Diego Francisco Jurado del Banco de Bogotá

Fanny Gutiérrez de Morelco

Marcela Hernández de Telefónica/Movistar

Mariano Sánchez de Risks Internacional

Lina Quintero del Grupo Éxito

Luis Rodolfo Hernández de Summum Proyects

3 2022/03/31 Delitos electorales y cumplimiento: Más allá de la financiación de campañas Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual) Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción
4 2022/04/28 Proveedores de servicios de revisión en listas: ¿quiénes son los mejores y qué traen a la mesa? Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Fanny Gutiérrez, Oficial de Cumplimiento de Morelco

Maricel Serrano, Oficial de Cumplimiento de Hocol

Mariano Sánchez, CEO de Risks International SAS

Asrie Affendie, Dip.AML FRSA Business Analyst, de la empresa del Reino Unido (U.K.) THEMIS SERVICES

5 2022/05/24 Networking para oficiales de cumplimiento: tips para mejorar sus relaciones interpersonales y aumentar su influencia. Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Adriana Peralta, CEO y fundadora de Ethics & Compliance Bureau.

6 2022/06/22 Debida diligencia sobre empresas que son parte de grupos empresariales en aprietos / Segmentación de riesgos en PTEE (corrupción y soborno transnacional). ¿Cómo armonizar el PTEE con SAGRILAFT cuando las empresas manejan un programa de cumplimiento integrado? Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Juanita Ospina, asesora del Vicefiscal General de la Nación y Subdirectora de Operaciones en la
UIAF Colombia.

Claudia Quiñones, asesora Senior de Compliance e Integridad en
Audide México

7 2022/07/21 Políticas de gestión de activos: ¿qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento? Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Francisco Mariscal, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Puebla, México.

Rubén Avendaño, experto en el manejo y planeación estratégica de empresas de servicios públicos y Gobierno Corporativo, y miembro de la Junta Directiva del
Instituto Anticorrupción.

8 2022/08/26 Políticas de gestión de activos: ¿Qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento? Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual) Abel Velásquez, abogado, especialista en inteligencia para la seguridad nacional del Instituto Nacional de Administración Pública de México.
9 2022/09/22 ¿Cómo formar a la Junta Directiva y a los colaboradores en temas de Integridad? ¿Qué funciona? ¿Charlas? ¿Workshops? ¿Cómo evaluar la interiorización de los códigos de ética de la organización? Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

 

La agenda del año 2021 se desarrolló de acuerdo a las opiniones y necesidades expresadas por los miembros de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, posteriormente el Consejo Asesor realizó algunas adeacuaciones conforme a las prioridades inmediatas de las áreas de cumplimiento de las empresas.

 

Nro.

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TEMA

EMPRESA ANFITRIONA

EXPOSITORES

1 2021/01/28 Garantías laborales, integridad, seguridad jurídica y de litigio de los oficiales de cumplimiento. Instituto Anticorrupción (Virtual)
Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.
2 2021/02/17 SAGRILAFT – Circular externa SS 100-000016 del 24 de diciembre de 2020. Instituto Anticorrupción (Virtual)

Alberto Lozano Vila, director de Infolaft; Exdirector general de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf). Fanny Gutiérrez, gerente de Cumplimiento, Morelco.

Luis Rodolfo Hernández, gerente de cumplimiento, SUMMUM.

María Dávila, oficial de cumplimiento, Minesa.

Alberto Guevara, gerente general, CMD Certification Normas ISO 37001.

3 2021/03/11 NORMA ISO 37001. Estándares de
Cumplimiento ISO 37001 – 19600.
Implementación y Certificación (proceso, requisitos). Firmas certificadoras.
Instituto Anticorrupción (Virtual)

Fanny Gutiérrez, gerente de cumplimiento, Morelco.

Luis Rodolfo Hernández, gerente de cumplimiento, SUMMUM.

María Dávila, oficial de cumplimiento, Minesa.

Alberto Guevara, gerente general, CMD Certification Normas ISO 37001.

4 2021/04/15 Visitas administrativas y judiciales:
¿cómo enfrentarse al “coco”?
Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Pablo Robledo, ex Superintendente de Industria y Comercio.

Julio Castañeda, abogado.

Enrique Gotera, compliance officer de Porsche Colombia y miembro del Consejo Asesor de la Red Latinoamericana de Cumplimiento.

5 2021/05/14

1. El compliance y derecho de la competencia.

2. Análisis de la crisis en Colombia en clave de compliance empresarial y los derechos humanos.

Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis.

Saide Isaacs, oficial de cumplimiento de Diageo.

6 2021/06/09 Cabildeo, democracia y gobierno: Mark Fagan. Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Mark Fagan, profesor de cabildeo en Escuela de Gobierno de Harvard.

Adriana Romero, investigadora de asuntos públicos del Instituto Anticorrupción.

7 2021/07/09 Auditorías forenses (alcance, cómo escoger un auditor, etc.) y revisión sobre cómo debe actuar el oficial de cumplimiento y personal de la compañía. Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Steve Holt, socio de investigación forense en Grant Thornton UK LLP.

Georgina Miriam, gerente en la práctica forense y de investigaciones en Grant Thornton UK LLP.

8 2021/08/10 Antisoborno: Esfuerzo global de empresas y países. ¿En qué vamos? Conversación con Mark Pieth: Ex Presidente del Comité Antisoborno de la OCDE. Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual) Mark Pieth, ex presidente del Comité Antisoborno de la OCDE.
9 2021/09/10 Análisis y gestión de riesgos. Inhabilidades para contratar con el Estado. Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual) Daniel Rodríguez, presidente de la Comisión Colombiana sobre Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional -CCI.
10 2021/10/22

SAGRILAFT: La visión del director de la UIAF

Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual) Javier Alberto Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
11 2021/11/26

Nuevas directrices de la administración Biden en lucha contra la corrupción, el FCPA y su impacto sobre el compliance en América Latina

Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual) Tarek Helou, socio de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati
12 2021/12/9

Análisis de los temas de Cumplimiento en operaciones de fusiones y adquisiciones. ¿Qué medidas de debida diligencia deben adoptar las empresas?

Red Latinoamericana de Cumplimiento (Virtual)

Pablo Iragorri, Managing Director de Kroll

Camilo Enciso, director de la Red Latinoamericana de Cumplimiento

 

Durante el año 2020 la agenda de las reuniones mensuales de la Red Latinoamericana de Cumplimiento estuvo evaluada y ajustada por el Consejo Asesor de la Red, en la cual se tuvieron en cuenta las prioridades y preocupaciones de las empresas respecto de sus áreas de cumplimiento.

 

Nro.

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TEMA

EMPRESA ANFITRIONA

EXPOSITORES

1 2020/01/28 ¿Cómo investigar en fuentes abiertas? La visión de una periodista de
investigación estelar.
Grupo Energía Bogotá

Marta Soto, directora Unidad de Investigación de El Tiempo.

Mario Villalobos, periodista de investigación de Red Más Noticias.

2 2020/02/20 Saliendo del fondo: la reinvención de dos empresas después de una
crisis.
Fedepalma

Daniel Lucio, CEO Summum Corp.

Fernando Dyer, vicepresidente de cumplimiento de Graña y Montero.

3 2020/03/11 ¿En qué va la Ley Antisoborno? Balance de sus tres años de
existencia.
Frontera Energy Corp

Francisco Reyes, abogado, consultor, ex Superintendente de Sociedades.

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.

4 2020/04/15 Problemas y desafíos de las empresas y sus áreas de compliance en las circunstancias excepcionales de pandemia de Covid-19. Minesa (Virtual)

Jacobo Calderón, Minesa.

Luis Rodolfo Hernández, Summum Energy.

Camilo Enciso, Instituto Anticorrupción.

5 2020/05/13 Cibercrimen en tiempos de pandemia: ¿cómo evitar que los hackers destruyan el valor de nuestras empresas? Instituto Anticorrupción (Virtual)

John Echeverry, experto en incidentes cibernéticos.

Juanita Rodriguez, Universidad EAN.

Julian Cely, Capitán de la Policía Nacional.

6 2020/06/10 Protección de datos personales – Habeas Data – Riesgos y responsabilidad jurídica de las
empresas.
Minesa (Virtual)

Nelson Remolina, delegado para la Protección de Datos Personales, Superintendencia de Industria y Comercio.

 

Juan Carlos Upegui, director de Protección de Datos, Dejusticia.

7 2020/07/15 Debida diligencia y beneficiarios finales: más allá de lo que dice la norma. Minesa (Virtual)

Ivana Rossi, experta Sector Financiero, Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Matteson Ellis, de la firma Miller & Chevalier.

8 2020/08/27 Implicaciones de la corrupción en la justicia para el sector privado. Minesa (Virtual)

Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA) de Perú y autor del libro El Cerebro Corrupto.

Iván Velázquez, Exmagistrado del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia y
expresidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

9 9/24/2020 Políticas corporativas en Derechos Humanos,  sistemas de cumplimiento, buenas prácticas y
experiencias de los miembros de la Red Latinoamericana de Cumplimiento.
Minesa (Virtual)

Enrique Gotera, Risk & Compliance Officer del Grupo Porsche Colombia.

Maria Isabel
Rueda, Grupo Argos.

Jacobo Calderón, director Internal Audit, Risk & Compliance de Minesa.

10 10/14/2020 Reportes al Comité de Auditoría y Cumplimiento: ¿cómo lo hacen? Minesa (Virtual)

Lina Patricia Lacombe, gerente de Riesgo y Cumplimiento, Sodimac Corona.

Rubén Rivera Castillo, Ethics & Compliance Manager, Bavaria & CIA S.C.A.

11 11/19/2020 Mineria de datos y uso de herramientas de inteligencia artificial en el Compliance y otras áreas de las empresas Minesa (Virtual)

Natalia Vera, directora de producto AML, Stradata.

Jaime Muñoz Reyes, Director Regional de Ethics & Compliance de Bavaria & CIA S.C.A.

Sergio Jaramillo, gerente general de Konfirma.

12 12/14/2020 Contrataciones públicas y Compras del Estado. Instituto Anticorrupción (Virtual)

Jorge Hernán Beltrán Pardo, Abogado experto en compras públicas y socio fundador de Beltrán Pardo Abogados & Asociados.

Juan David Duque Botero, experto en contratos del sector público y ex director de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

 

La Red Latinoamericana de Cumplimiento, ha desarrollado durante el año 2019, una agenda construida a partir de un proceso participativo con sus miembros, en el cual se tuvieron en cuenta las necesidades y los principales retos que enfrentan las organizaciones del sector público y privado en sus actividades diarias. A continuación, se presenta una tabla con la información correspondiente a las reuniones programadas para el año 2019.

Nro.

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TEMA

EMPRESA ANFITRIONA

EXPOSITORES

1 2019/01/22 Lecciones de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el caso Odebrecht. Deloitte

Edgar Reveiz, Academia Colombiana de Ciencias Económica.

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.
Margie Mojica, miembro del Instituto Anticorrupción.

2 2019/02/21 Cabildeo empresarial: ¿cómo evitar riesgos innecesarios? Parte 1.
Regalos, invitaciones, almuerzos, cocteles y viajes 
– Análisis del Caso Efecty.
Hocol

Jaime Andrés Plaza, Plaza Consulting.

Diego Ortega, consultor.

3 2019/03/21 Responsabilidad penal de las personas jurídicas en América Latina. Grupo Energía de Bogotá (GEB) Carlos Fernando Guerrero, Guerrero Consultoría & Litigio.
4 2019/05/13 Explicación de la corrupción a partir del conductualismo. Gobernación de Boyacá

Edgar Reveiz, Academia Colombiana de Ciencias Económica.

Álvaro Rodríguez Gama, Academia Nacional de Medicina.

5 2019/06/20 -Modelos de funciones y alcances del Oficial de Cumplimiento.
-Auditorías forenses: ¿cómo funcionan y para qué sirven?
Colpensiones Simón Guzmán, Deloitte.
Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.
6 2019/07/30 Técnicas de presentación y comunicación estratégica: Taller
práctico.
Belcorp Guillermo Cuellar, Brújula
Juan Fernando Giraldo, Buho.
7 2019/08/22 ¿Qué hacer cuando los jefes no escuchan? ¿Hasta dónde llega la
responsabilidad del área de cumplimiento frente a las autoridades?
Samsung Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.
8 2019/09/19 Investigaciones: ¿cómo recaudar y custodiar evidencia? ¿Cuándo
entregarla a las autoridades?
Grupo Réditos José Miguel De La Calle Restrepo, ex Superintendente de Industria y Comercio.
9 2019/10/03 Compliance con Enfoque de Género. Instituto Anticorrupción Lina Anllo, World Compliance Association.
10 2019/10/30 Acuerdos de Investigación Diferida y Monitores Externos: ¿qué son y para qué sirven? Deloitte

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.

Jorge Alfredo Hernández, Deloitte.

11 2019/11/27 Técnicas para realizar interrogatorios en investigaciones
internas.
Summum Energy

Andrés Garzón, Garzón & Largacha Abogados.

Andrés Da Costa, Godoy Córdoba.

Lina Chacón, Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude.

12 2019/12/04 ¿Por qué debería importarnos la Ley Magnitsky? ¿De qué manera nos afecta? Postobón

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.

Matthew Stephenson, Universidad de Harvard.

Guillermo Rivera, ex Ministro del Interior.

Durante el 2017 y 2018 se realizaron 10 reuniones de la Red Latinoamericana de Cumplimiento en las cuales se trataron diversos temas relacionados con el compliance en el sector público y privado. A continuación, se enuncian las reuniones, los temas, los anfitriones y los expositores que hicieron parte.

Nro.

FECHA

TEMA

EMPRESA ANFITRIONA

EXPOSITORES

1 2017/12/12 Exploración de opiniones para crear la Red Latinoamericana de
Cumplimiento.
Instituto Anticorrupción Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.
2 2018/04/18 Canales de Denuncia Segura. Deloitte Angela María Neira de Abbott y Mónica López de Postobón.
3 2018/05/25 Ley Antisoborno 1778 de 2016. Microsoft

Fabio Andrés Bonilla, delegado para Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades. 

Luis Rodolfo Hernández de Summum Energy.

Camilo Enciso Vanegas, director del Instituto Anticorrupción.

4 2018/06/18

Conflictos de Interés, Inhabilidades e Incompatibilidades.

Firma del Memorando de entendimiento – Compromiso de Confidencialidad.


Protocolo de Adhesión a la Red.

Colpensiones Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.
5 2018/07/18 Reglas para Momentos de Crisis. Comunicación Estratégica. Grupo Energía de Bogotá (GEB)

Francesca Tarrant, consultora internacional.

Rubén Darío Avendaño, director de Gobierno Corporativo del Instituto Anticorrupción.

Mónica Jiménez, de Grupo de Energía de Bogotá.

6 2018/08/29 Secreto Profesional y Deber de Denuncia. Fedebiocombustibles

Carlos Mateus de Fedebiocombustibles.

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.

7 2018/09/27 SARLAFT.  
Scotiabank Colpatria

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas de Risc Management.

Luis Edmundo Suárez, ex director de la Unidad de Información y Análisis (UIAF) y CEO de Qconsulting.

8 2018/10/26 Selección de Personal y Formación en Valores. SUMMUM ENERGY

Francisco José Sintura.

Gerardo, ex vicefiscal general de la Nación.


Andrade Medina, pedagogo del Instituto Alberto Merani.

Luis Rodolfo Hernández, SUMMUM.

Maristella Aldana, Bancolombia.

9 2018/11/22 Seguridad de la Información. Bancolombia

Equipo Centro Cibernético DIJÍN.

José Alejandro Bermúdez, BD Legal.

10 2018/12/13 FCPA y Normas Internacionales sobre Prevención de la Corrupción que afectan a Colombia.  Postobón Paula Andrea Ramírez, procuradora tercera delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.