El pasado 22 de octubre, se llevó a cabo la décima reunión mensual de la Red Latinoamericana de Cumplimiento donde se tuvo como invitado al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, quien ha tenido un amplio recorrido en el sector público y es experto en economía con una maestría y un doctorado en Ciencias Económicas.
En su presentación, el Doctor Gutiérrez mostró con datos estadísticos cómo durante los últimos años se ha fortalecido en Colombia el sistema antilavado y el control sobre el sector real de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Teniendo en cuenta las últimas noticias sobre prácticas corruptas en el sector privado, que han sido temas de gran cobertura en la agenda mediática, hizo referencia al caso conocido como Pandoras Papers, que está en proceso de investigación por los entes de control y la UIAF. Aseguró que durante los últimos tres años han ocurrido sucesos y cambios en la normativa del compliance, que muestran la necesidad de repensar y reorganizar los sistemas anticorrupción de las organizaciones.
Durante el espacio de preguntas finales de la sesión en respuesta a uno de los participantes, el experto se refirió a la lista de los PEPs del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP): “Creo que es un gran avance para Colombia tener esa lista, era una necesidad. La dificultad estaba en quién la hacía, quién la emitía, quién se hacía responsable, quiénes iban a estar incluidos, si iba a tener nombres y/o cargos, etc.” También agregó que es un paso muy importante para (i) el sistema antilavado y el cumplimiento de estándares internacionales y (ii) porque es realmente confiable al ser una información emitida por el DAFP. No obstante, considera que, es necesario que dicha lista permanezca actualizada, por lo que tendrá detallada la fecha de salida de las personas de sus cargos. “Le veo todas las ganancias y no le veo inconvenientes a esa lista”, aseguró el experto.