¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panamá Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente.

El pasado 24 de agosto se llevó a cabo la octava reunión mensual de la RED del 2022. La reunión fue liderada por Michel Levien en calidad de director del Instituto Anticorrupción y el conferencista invitado fue Abel Velásquez, abogado, especialista en inteligencia para la seguridad nacional del Instituto Nacional de Administración Pública de México. El tema central fue: ¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panamá Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente.