¿Qué son y cómo pueden manejarse? / ¿Cómo estructurar un buen cuestionario de conflictos de interés?

Martes, 6 de diciembre de 2022 de 8:30 a 11:30 a.m.

AGENDA DE REUNIONES DE MIEMBROS 2022

TEMAS

MES

La nueva Ley Anticorrupción: el impacto sobre las empresas Enero
Debida diligencia sobre sociedades anónimas: alcance de la obligación y tensión con normas de protección de datos personales Febrero
Delitos electorales y cumplimiento: Más allá de la financiación de campañas. Marzo
Proveedores de servicios de revisión en listas: ¿quiénes son los mejores y qué traen a la mesa? Abril
Networking para oficiales de cumplimiento: tips para mejorar sus relaciones interpersonales y aumentar su influencia Mayo
Debida diligencia sobre empresas que son parte de grupos empresariales en aprietos / Segmentación de riesgos en PTEE (corrupción y soborno transnacional). ¿Cómo armonizar el PTEE con SAGRILAFT cuando las empresas manejan un programa de cumplimiento integrado? Junio
Políticas de gestión de activos: ¿qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento? Julio
¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panama Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente Agosto
¿Como formar a la JD y a los colaboradores en temas de integridad? ¿Qué funciona? ¿Charlas? ¿Workshops? ¿Como evaluar la interiorización de los Códigos de Ética de la organización? Septiembre
Behavioral compliance: neurociencia y ciencias del comportamiento. Lecciones para el mundo del compliance. Octubre
¿Debida diligencia, grupos empresariales y hallazgos en otros países? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer cuando la contraparte no acepta “someterse” a mi Código de Ética? Noviembre
Conflictos de interés: ¿qué son y como pueden manejarse? / ¿Como estructurar un buen cuestionario de conflictos de interés? Diciembre

Desayuno para 6