Respuesta a: Debida diligencia sobre empresas y personas con problemas penales

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#6304
Yurani Ramos
Participante

    Precisamente el Oficial de Cumplimiento es designado por la junta directiva u órgano equivalente; tendrá un cargo de nivel directivo o similar en rango según la estructura organizacional de la entidad; gozará de autonomía y capacidad decisoria para dar su punto de vista en estos casos, teniendo en cuenta también lo que disponga el Manual de SARLAFT o LA/FT/FPADM.