Para la toma de decisiones idóneas por parte del Oficial de Cumplimiento, las herramientas de consultas no tendrían responsabilidad, esto teniendo en cuenta que no es obligatorio realizar la debida diligencia con estas herramientas.
Se debería analizar en el mercado cuales son las empresas más efectivas que prestas estos servicios y no dejar a un lado la consulta manual en la página de la OFAC – Sanctions List Search.