- Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 3 años, 6 meses por
.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
-
Entradas
-
Dado que algunas entidades sin ánimo de lucro tienen esquemas de afiliación, ¿cuál es el alcance de la debida diligencia que deberían realizar los oficiales de cumplimiento en esos casos?
¿Cómo determinar quiénes son los beneficiarios finales en esos casos? ¿Tendría que adelantarse una debida diligencia sobre cada uno de los afiliados, miembros o agremiados?
Un ejemplo pueden ser los gremios o asociaciones, que afilian empresas en calidad de miembros.
Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
- Debes estar registrado para responder a este debate.