Relación con empresas condenadas pero que ya pagaron su pena

[CAMILO ENCISO]

Hay empresas que en algún momento son condenas por diferentes tipos de conductas ilegales. Sin embargo, después de ser condenadas, corrigen el camino, fortalecen sus áreas de cumplimiento, mejoran sus políticas y procedimientos de compliance, etc.

Así, ¿qué sucede cuando una persona (natural o jurídica) ya ha pagado su pena ante la justicia? ¿Qué hacer en esas casos? ¿Seguir adelante con la contratación o relación de negocio?

[Yurani Ramos]

No sería recomendable tener relaciones con este tipo de empresas por sus antecedentes, lo anterior por el Riesgo Reputacional que se pueda generar. Sin embargo, es potestad de cada persona aceptar si tiene o no algún tipo de negocio con las citadas empresas, esto según lo que indique su manual de SARLAFT o LA/FT/FPADM.

[Autor]

Entradas