Riesgos, medidas de protección, garantías laborales y profesionales para los oficiales de cumplimiento. ¿Qué tan expuestos estamos?

por Instituto Anticorrupción | Ene 1, 2021 | Repositorio Reuniones

PresentaciónDescarga En la primera sesión del año 2021 el conferencista disertó sobre los riesgos a los que se enfrentan los Oficiales de Cumplimiento en el desarrollo de sus actividades. Usando como referencia la legislación norteamericana sobre las responsabilidades...

Cumplimiento y contratación estatal

por Instituto Anticorrupción | Dic 1, 2020 | Repositorio Reuniones

Reunión Comité Sectorial de empresas petroleras, mineras y de energía, sobre Relacionamiento con las comunidades en los territorios, con participación de las empresas agroindustriales y de obras de infraestructura

por Instituto Anticorrupción | Nov 1, 2020 | Repositorio Reuniones Extraordinarias

ADENDA NOVIEMBRE 2020 PRESENTACIÓN

Minería de datos y uso de herramientas de inteligencia artificial en el Compliance y otras áreas de las empresas

por Instituto Anticorrupción | Nov 1, 2020 | Repositorio Reuniones

Como parte de un diagnóstico general de las empresas en el tema, representantes de ocho empresas de la red, respondieron preguntas sobre transformación digital y uso de inteligencia artificial en sus procesos, demostrando que, aunque es un tema relevante, las empresas...

Reportes al Comité de Auditoría y Cumplimiento: ¿Cómo lo hacen las organizaciones?

por Instituto Anticorrupción | Oct 1, 2020 | Repositorio Reuniones

El Instituto Anticorrupción, organización que ejerce la Secretaría Técnica de la Red, remitió a algunas empresas miembro, dos grupos de preguntas para que las respondiera brevemente en la fase inicial de la reunión, de manera que sirvieran como elementos de referencia...

Políticas corporativas en derechos humanos: Sistemas de cumplimiento, buenas prácticas y experiencias de los miembros de la Red

por Instituto Anticorrupción | Sep 1, 2020 | Repositorio Reuniones

El Grupo Porsche, destacó sus políticas corporativas en Derechos Humanos, el compromiso institucional con el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT y los principios de sostenibilidad social. El Grupo ha formalizado...

Implicaciones de la corrupción en la justicia para el sector privado

por Instituto Anticorrupción | Ago 1, 2020 | Repositorio Reuniones

El 27 de agosto se realizó la reunión de la Red Latinoamericana de Cumplimiento correspondiente a este mes. El tema se desarrolló en forma de conversatorio entre los invitados especiales Iván Velásquez, quien siendo Fiscal tuvo un papel protagónico en los años 90 en...

Debida diligencia y beneficiarios finales: más allá de lo que dice la norma

por Instituto Anticorrupción | Jul 1, 2020 | Repositorio Reuniones

Perfil académico y profesional de los conferencistas IVANA ROSSI Ivana M. Rossi se desempeña como Experta en el Sector Financiero en el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional. Su trabajo se centra en las áreas de integridad financiera y...

Protección de datos personales – Habeas Data – Riesgos y responsabilidad jurídica de las empresas

por Instituto Anticorrupción | Jun 1, 2020 | Repositorio Reuniones

Perfil académico y profesional de los conferencistas JUAN CARLOS UPEGUI Juan Carlos es Doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM-IIJ (Tesis con mención honorífica). Obtuvo el título de L.L.M. International Law de Temple University y de...

Cibercrimen en tiempos de pandemia: ¿Cómo evitar que los hackers destruyan el valor de nuestras empresas?

por Instituto Anticorrupción | May 1, 2020 | Repositorio Reuniones

Perfil académico y profesional de los conferencistas JULIAN ANDRÉS CELY Capitán de la Policía Nacional. Investigador criminal del centro de capacidades para la ciberseguridad de Colombia, de los cuales lleva 13 años en la institución y 8 años adscrito a la Dirección...