Problemas y desafíos de las empresas y sus áreas de compliance en las circunstancias excepcionales de pandemia de Covid-19

por Instituto Anticorrupción | Abr 1, 2020 | Repositorio Reuniones

Antídotos contra la rapiña inminente Por: Camilo Enciso La crisis ocasionada por el Covid-19 brinda una oportunidad especial a las aves de rapiña, tan acostumbradas a hacer su agosto sobre los cadáveres de la desgracia ajena. El mega-escándalo de corrupción conocido...

¿En qué va la Ley Antisoborno Balance de sus tres años de existencia?

por Instituto Anticorrupción | Mar 1, 2020 | Repositorio Reuniones

Caso Hipotético Taller diseñado por Camilo Enciso, Director Red Latinoamericana de Cumplimiento 1) Usted es el(la) Asesor(a) Jurídico(a) del Presidente de la Agencia Colombiana de Infraestructura Deportiva, recientemente creada como entidad adscrita del nuevo...

Saliendo del fondo: la reinvención de dos empresas después de una crisis

por Instituto Anticorrupción | Feb 1, 2020 | Repositorio Reuniones

Propuesta de creación de comités de trabajo en la Red Latinoamericana de Cumplimiento 1. Propuesta: En cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Secretaría Técnica de la RedLac, a continuación, presentamos la propuesta de creación de comités de trabajo de la...

¿Cómo investigar en fuentes abiertas?

por Instituto Anticorrupción | Ene 1, 2020 | Repositorio Reuniones

La visión de una periodista de investigación estelar AGENDA

¿Por qué debería importarnos la Ley Magnitsky? ¿De qué manera nos afecta?

por Instituto Anticorrupción | Dic 1, 2019 | Repositorio Reuniones

Perfil académico y profesional de los conferencistas Matthew Stephenson Profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en donde enseña derecho administrativo, legislación y regulación, derecho anticorrupción, y economía política...

Técnicas de interrogatorio en investigaciones internas

por Instituto Anticorrupción | Nov 1, 2019 | Repositorio Reuniones

AGENDA

El Cabildeo Empresarial: cómo evitar riesgos innecesarios. Regalos, invitaciones, almuerzos, cócteles y viajes. Análisis caso Efecty

por Instituto Anticorrupción | Feb 1, 2019 | Repositorio Reuniones

TALLER CASO EFECTY La representante de la sociedad, el contador y el revisor fiscal de la empresa EFECTIVO S.A. (Efecty) y la representante legal suplente de SERVIENTREGA, fueron vinculados a un proceso penal por la comisión de varios delitos, entre estos, falsedad...

El caso Odebrecht: implicaciones de la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el sector privado en Colombia

por Instituto Anticorrupción | Ene 1, 2019 | Repositorio Reuniones

Transcripción de conferencia por Margie Mojica PRESENTACIÓN AGENDA Margie Mojica (…) Usted por qué me va a cobrar el soborno, si en últimas ese soborno salió del  patrimonio privado. Entonces, yo lo pagué de mi patrimonio y por consiguiente,  usted no...