REPOSITORIO DE REUNIONES

Políticas corporativas en derechos humanos: Sistemas de cumplimiento, buenas prácticas y experiencias de los miembros de la Red

El Grupo Porsche, destacó sus políticas corporativas en Derechos Humanos, el compromiso institucional con el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT y los principios de sostenibilidad social. El Grupo ha formalizado...

Implicaciones de la corrupción en la justicia para el sector privado

El 27 de agosto se realizó la reunión de la Red Latinoamericana de Cumplimiento correspondiente a este mes. El tema se desarrolló en forma de conversatorio entre los invitados especiales Iván Velásquez, quien siendo Fiscal tuvo un papel protagónico en los años 90 en...

Debida diligencia y beneficiarios finales: más allá de lo que dice la norma

Perfil académico y profesional de los conferencistas IVANA ROSSI Ivana M. Rossi se desempeña como Experta en el Sector Financiero en el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional. Su trabajo se centra en las áreas de integridad financiera y...

Protección de datos personales – Habeas Data – Riesgos y responsabilidad jurídica de las empresas

Perfil académico y profesional de los conferencistas JUAN CARLOS UPEGUI Juan Carlos es Doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM-IIJ (Tesis con mención honorífica). Obtuvo el título de L.L.M. International Law de Temple University y de...

Cibercrimen en tiempos de pandemia: ¿Cómo evitar que los hackers destruyan el valor de nuestras empresas?

Perfil académico y profesional de los conferencistas JULIAN ANDRÉS CELY Capitán de la Policía Nacional. Investigador criminal del centro de capacidades para la ciberseguridad de Colombia, de los cuales lleva 13 años en la institución y 8 años adscrito a la Dirección...

Problemas y desafíos de las empresas y sus áreas de compliance en las circunstancias excepcionales de pandemia de Covid-19

Antídotos contra la rapiña inminente Por: Camilo Enciso La crisis ocasionada por el Covid-19 brinda una oportunidad especial a las aves de rapiña, tan acostumbradas a hacer su agosto sobre los cadáveres de la desgracia ajena. El mega-escándalo de corrupción conocido...

¿En qué va la Ley Antisoborno Balance de sus tres años de existencia?

Caso Hipotético Taller diseñado por Camilo Enciso, Director Red Latinoamericana de Cumplimiento 1) Usted es el(la) Asesor(a) Jurídico(a) del Presidente de la Agencia Colombiana de Infraestructura Deportiva, recientemente creada como entidad adscrita del nuevo...

Saliendo del fondo: la reinvención de dos empresas después de una crisis

Propuesta de creación de comités de trabajo en la Red Latinoamericana de Cumplimiento 1. Propuesta: En cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Secretaría Técnica de la RedLac, a continuación, presentamos la propuesta de creación de comités de trabajo de la...

¿Cómo investigar en fuentes abiertas?

La visión de una periodista de investigación estelar AGENDA

¿Por qué debería importarnos la Ley Magnitsky? ¿De qué manera nos afecta?

Perfil académico y profesional de los conferencistas Matthew Stephenson Profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en donde enseña derecho administrativo, legislación y regulación, derecho anticorrupción, y economía política...

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