Red Latinoamericana de Cumplimiento
  • La Red
  • MIEMBROS
  • Eventos
  • Boletín FARO
  • NOTICIAS
    • LA RED
    • ACTUALIDAD
  • PORTAL

Seleccionar página
¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panamá Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente

¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panamá Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente

por Instituto Anticorrupción | Ago 26, 2022 | Noticia

El 24 de agosto se llevó a cabo la octava reunión mensual de la RED del 2022. La reunión fue liderada por Michel Levién en calidad de director del Instituto Anticorrupción y el conferencista invitado fue Abel Velásquez, abogado, especialista en inteligencia para la...
Políticas de gestión de activos: ¿Qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento?

Políticas de gestión de activos: ¿Qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento?

por Instituto Anticorrupción | Ago 25, 2022 | Noticia

El 25 de julio, se llevó a cabo la séptima reunión mensual de miembros de la RED del año. El tema principal fue: Políticas de gestión de activos: ¿Qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento? La reunión fue liderada por Michel Levien, director de...

¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panamá Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente.

por Instituto Anticorrupción | Ago 24, 2022 | Repositorio Reuniones

El pasado 24 de agosto se llevó a cabo la octava reunión mensual de la RED del 2022. La reunión fue liderada por Michel Levien en calidad de director del Instituto Anticorrupción y el conferencista invitado fue Abel Velásquez, abogado, especialista en inteligencia...

Archivos

  • febrero 2025
  • diciembre 2024
  • septiembre 2024
  • agosto 2024
  • junio 2024
  • mayo 2024
  • noviembre 2023
  • diciembre 2022
  • noviembre 2022
  • octubre 2022
  • septiembre 2022
  • agosto 2022
  • julio 2022
  • junio 2022
  • mayo 2022
  • abril 2022
  • marzo 2022
  • febrero 2022
  • enero 2022
  • diciembre 2021
  • noviembre 2021
  • octubre 2021
  • septiembre 2021
  • agosto 2021
  • julio 2021
  • junio 2021
  • mayo 2021

Categorías

  • Actualidad
  • Noticia
  • Repositorio Reuniones
  • Repositorio Reuniones Extraordinarias
  • Sin categoría

Meta

  • Acceder
  • Feed de entradas
  • Feed de comentarios
  • WordPress.org
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • RSS

Diseñado por Elegant Themes | Desarrollado por WordPress