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¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panamá Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente

¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panamá Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente

por Instituto Anticorrupción | Ago 26, 2022 | Noticia

El 24 de agosto se llevó a cabo la octava reunión mensual de la RED del 2022. La reunión fue liderada por Michel Levién en calidad de director del Instituto Anticorrupción y el conferencista invitado fue Abel Velásquez, abogado, especialista en inteligencia para la...
Políticas de gestión de activos: ¿Qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento?

Políticas de gestión de activos: ¿Qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento?

por Instituto Anticorrupción | Ago 25, 2022 | Noticia

El 25 de julio, se llevó a cabo la séptima reunión mensual de miembros de la RED del año. El tema principal fue: Políticas de gestión de activos: ¿Qué son y por qué son importantes para las áreas de cumplimiento? La reunión fue liderada por Michel Levien, director de...

¿Qué hacer con los hallazgos de contrapartes en Panamá Papers, Pandora Papers y demás? / Nueva regulación de Personas Expuestas Políticamente.

por Instituto Anticorrupción | Ago 24, 2022 | Repositorio Reuniones

El pasado 24 de agosto se llevó a cabo la octava reunión mensual de la RED del 2022. La reunión fue liderada por Michel Levien en calidad de director del Instituto Anticorrupción y el conferencista invitado fue Abel Velásquez, abogado, especialista en inteligencia...